PEDIDO DE INFORMES / MTOP
Senador Carrera (FA) pidió información sobre PTP Group, investigada por lavado de activo que sería contratada por la ANP
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para acceder a información sobre las empresas Lobraus SA y PTP Group, particularmente sobre la segunda firma ya que es investigada por su vinculación con el crimen organizado y estaría por firmar un contrato con el Estado.
El objetivo de esta solicitud que realizó Carrera es para conocer por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y que derivaría a la Administración Nacional de Puertos (ANP), información detallada sobre lo comunicado por el periodista de M24, Eduardo Preve, que en su columna La Tapadita en el programa Nada Que Perder: que la ANP se dirigía a otorgarle la concesión logística del Puerto de Montevideo hasta 2046 a la empresa PTP Group, investigada por crimen organizado y lavado de activos en Argentina y Paraguay.
De acuerdo a lo transcendido, Lobraus Puerto Libre S.A, que realiza operaciones en el área del Puerto de Montevideo, hace años se comprometió a hacer dos grandes depósitos y un edificio de 22 pisos en el Puerto de Montevideo.
Presuntamente esta empresa hizo una emisión de obligaciones negociables por un monto de US$ 5.000.000 en el año 2019, para obtener liquidez.
Pese a eso, relata el senador frenteamplista, al no haber podido cumplir con sus acreedores la deuda habría sido comprada por PTP Group. Esta última es una firma que se presenta en su sitio web como un holding de capitales argentinos fundado en el año 2010 y que es un referente en el área de servicios logísticos integrales.
Pero, Lobraus Puerto Libre S.A habría incumplió con lo que se comprometió a invertir (entre ello con el edificio de 22 pisos) y tampoco pudo cumplir con quienes invirtieron adquiriendo las referidas obligaciones negociables.
Es por esto que PTP Group negoció con Lobraus Puerto Libre S.A y le compró la deuda de USS 5.000.000 mediante un Broker y a raíz de esto, PTP Group se habría apropiado de la operación de Lobraus Puerto Libre S.A y de su concesión hasta el 2046.
Además, PTP Group también le habría pedido a través de una nota a la ANP el otorgamiento de la concesión que se le había otorgado a Lobraus Puerto Libre S.A, invocando ciertas consideraciones: un contrato de cesión y por tanto, al comprar la deuda, tiene derecho a quedarse de forma directa con la concesión sin licitación mediante.
Esto se pide, prosigue el senador, en calidad de continuadores del contrato con Lobraus Puerto Libre S.A (concesionaria) o mediante la suscripción de un nuevo contrato entre la propia ANP y PTP Group, pero sin licitación.
Además, remarcó que la ANP ha ido multando a Lobraus Puerto Libre S.A y el 4 de julio pasado habría aprobado una resolución donde le impide manejar más cargas peligrosas, según versiones de prensa.
"Con esta decisión la ANP le acota el negocio a Lobraus Puerto Libre S.A y con eso favorece directamente a PTP Group. Preocupa mucho alguna información que ha trascendido sobre PTP Group. Esta empresa habría adquirido de manera directa una concesión en un puerto muy importante del Paraguay y viene expandiéndose por toda la hidrovía", señala Carrera en el escrito.
Asimismo, indica que "PTP Group sería propiedad del Sr. Guillermo Misiano quien ha sido acusado ante la justicia argentina por lavado de activos. Como se dijo, en Paraguay manejan el tercer puerto más grande, que fuera otorgado, nada más ni nada menos, por Horacio Cartes que hoy es acusado por la DEA como uno de los principales operadores del tráfico de drogas en la región".
También recuerda que la prensa ha informado acerca de reuniones entre Misiano y la gerente general de la ANP, Susana Pierri, que estaría siendo el nexo de contacto. En este sentido, el legislador de la coalición de izquierda envió una serie de preguntas que el MTOP debería responder:
- "¿El Ministerio tiene conocimiento de las investigaciones y denuncias previas contra PTP Group en Argentina y Paraguay por lavado de dinero y narcotráfico?
- ¿Se realizó una debida diligencia exhaustiva sobre PTP Group antes de considerar su solicitud de concesión, incluyendo la verificación de sus antecedentes y su historial financiero?
¿Quiénes son los accionistas y beneficiarios finales de PTP Group?
¿Se ha investigado su posible vinculación con actividades ilícitas?
¿Que controles se ejercen sobre sus actividades en el puerto de Montevideo y en Nueva Palmira?
¿Cual es la principal actividad comercial de PTP Group?
¿Que vínculos tiene PTP GROUP con en Ex Interventor de la AGP Gonzalo Mortola?
¿Ha mantenido el MTOP, sus jerarcas y la ANP reuniones con los accionistas o representantes de PTP GROUP?".
Por otro lado, el senador puntualiza que "existe información de vinculaciones denunciadas por Paraguay entre PTP GROUP con el narcotráfico y el lavado de activos (Sebastián Marset y el Primer Comando Capital). ¿Tiene conocimiento la ANP sobre esto?".
En cuanto al proceso de concesión, Carrera interroga el motivo por el cual se se optaría hacer la concesión de forma directa en vez de un llamado a licitación pública, y cuáles fueron los criterios que justificarían esta decisión.
Y prosigue:
"¿Qué mecanismos de control y supervisión se implementarán para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones de PTP Group en el puerto de Montevideo, en caso de que se le otorgue la concesión?
¿Se ha evaluado el impacto potencial de esta concesión en la seguridad y la reputación del puerto de Montevideo?".
En relación al Lobraus Puerto Libre S.A, las consultas del legislador refieren a conocer los incumplimientos específicos de la empresa que actualmente opera en el puerto de Montevideo, si se tomaron las medidas para abordar estos incumplimientos, si la ANP envió en el mes de octubre un TCCPC intimando al concesionario a construir la segunda fase (nave de 6000 m2) y torre de 22 pisos en un plazo de 3 días.
"¿Cuantas multas le ha puesto la ANP al concesionario Lobraus Puerto Libre S.A. en los últimos 6 meses?
¿Cuales de esas multas han quedado firmes y cuantas notas de crédito se han hecho?
¿Se ha considerado la posibilidad de rescindir el contrato con Lobraus Puerto Libre S.A. debido a sus incumplimientos, antes de evaluar la solicitud de PTP Group?", concluye.